English返回集团网站官方微博

董事会、专门委员会

 

1. 董事会

    本公司董事会是公司的决策机构,对股东大会负责。目前,本公司董事会由11名董事组成,包括3名执行董事、4名非执行董事和4名独立董事。公司董事会下设战略及投资委员会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会4个专门委员会。

 

 

执行董事

 

赵剡水先生1963年4月出生,教授级高级工程师,现任本公司董事长、董事会战略及投资委员会主席、提名委员会委员,中国一拖董事长、党委副书记、总经理。赵先生目前还兼任中国农业机械工业协会副会长。赵先生于1983年加入中国一拖,曾任本公司副总经理、总经理、副董事长及中国一拖副总工程师、副总经理。赵先生先后就读于江苏工学院、江苏大学,拥有工学博士学位,1994年及2001年作为访问学者分别赴日本北海道大学、京都大学学习深造一年。赵先生在企业管理、战略规划、产品开发及设计、技术管理等方面拥有丰富经验。

 

王二龙1964年10月出生,高级会计师、美国注册管理会计师、审计师,现任本公司副董事长,董事会战略及投资委员会委员,中国一拖副董事长、党委书记、财务总监。王先生目前还兼任国机资本控股有限公司董事。王先生于2012年10月加入中国一拖,曾于审计署驻机械工业部审计局工作多年,历任中汽对外经济技术合作公司财务总监、中国汽车工业国际合作总公司财务总监、中国汽车工业进出口总公司财务总监、副总经理。王先生曾先后就读于洛阳工学院、中国人民大学和厦门大学,拥有EMBA学位。王先生在财务管理、企业内部审计、国际贸易等方面拥有丰富经验。

 

吴勇先生,1965年5月出生,高级经济师,现任本公司执行董事、董事会战略及投资委员会委员、总经理,中国一拖党委副书记。吴先生于1987年加入中国一拖,曾任本公司党委书记、纪委书记,中国一拖党委常委、副总经理、纪委书记。吴先生曾就读于河南财经学院、香港理工大学、获颁理学硕士学位。吴先生在企业经营、人力资源管理以及战略规划方面拥有丰富的经验。

   

非执行董事

 

李鹤鹏先生,1954年3月出生,高级工程师,现任本公司非执行董事、薪酬委员会委员,国机精工有限公司董事、中国一拖董事。李先生曾任天津工程机械研究所副所长、所长、天津工程机械研究院院长、党委书记、中国工程机械总公司总经理、党委书记、中国国机重工集团有限公司党委书记、副董事长、郑州磨料磨具磨削研究所有限公司董事。李先生曾就读于天津广播电视大学、天津大学工商管理研究生班。李先生在企业管理、科研管理、液力传动等方面拥有丰富经验。

 

 

谢东钢先生,1956年11月出生,研究员级高级工程师,现任本公司非执行董事、薪酬委员会委员,中国一拖董事。谢先生目前还兼任国机资本控股有限公司、国机财务有限责任公司、中国第二重型机械集团公司、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司、天津电气科学研究院有限公司董事。谢先生曾任西安重型机械研究所副所长、所长兼党委书记、中国重型机械研究院院长兼党委书记、中国重型机械研究院有限公司董事长、党委书记、总经理。谢先生曾就读于东北重型机械学院、重庆大学,拥有工程硕士学位。谢先生在经营管理、冶金机械设计等方面拥有丰富经验。

 

 

李凯先生,1954年9月出生,教授级高级工程师,现任本公司非执行董事、战略及投资委员会委员,中国一拖董事。李先生曾任机械工业部第六设计研究院副院长、机械工业第六设计研究院有限公司董事、常务副总经理。李先生曾就读于东北重型机械学院。李先生在工程设计、工程项目管理以及锻压工艺等方面拥有丰富经验。

 

 

尹东方先生,1961年4月出生,三级律师资格,现任本公司非执行董事、审核委员会委员,洛阳国宏投资集团有限公司高级顾问、中国一拖董事。尹先生曾任洛阳市律师协会常务副会长、洛阳市国资国有资产经营有限公司总经理。尹先生曾就读于郑州大学。尹先生在法律、投资等方面拥有丰富经验。

 

 

独立非执行董事

 

邢敏先生,1954年1月出生,教授级高级工程师,现任本公司独立非执行董事、董事会提名委员会主席、薪酬委员会委员,中国内燃机工业协会副会长兼秘书长。邢先生兼任中原内配集团股份有限公司、无锡威孚高科技集团股份有限公司、湖南天雁机械股份有限公司独立董事。邢先生曾就读于东北工学院、中央党校、湖南大学。邢先生熟悉内燃机、机床、重机、农机工业等。

 

吴德龙先生,1965年5月出生,香港会计师公会会员、香港证券专业学会资深会员、英国特许公认会计师公会、香港税务学会及香港特许秘书公会资深会员,现任本公司独立非执行董事、董事会审核委员会主席、薪酬委员会委员。吴先生兼任联交所上市公司北青传媒股份有限公司、华融投资股份有限公司、锦兴国机控股有限公司、中国机械设备工程股份有限公司及盛诺集团有限公司之独立非执行董事。吴先生曾就读于香港浸会大学、英国曼彻斯特大学以及英国韦尔斯大学,拥有工商管理硕士学位。吴先生熟悉金融及投资管理等专业领域。

 

 

 

于增彪先生,1955年9月出生,清华大学教授、博士生导师,现任本公司独立非执行董事、董事会薪酬委员会主席、审核委员会委员,另外兼任中航高科技股份有限公司、青岛啤酒股份有限公司独立董事,中国中信集团有限公司外部监事。于先生曾就读于河北大学、厦门大学、美国伊利诺大学,拥有经济(会计)学博士学位和中国注册会计师资格,熟悉财务会计等领域。

 

杨敏丽女士1965年10月出生,现任本公司独立非执行董事、战略及投资委员会委员、提名委员会委员,中国农业大学工学院教授、博士生导师,杨女士目前还兼任西北农林科技大学兼职教授,联合国可持续农业机械化中心理事,中国农业机械学会常务理事、农业机械化分会主任委员兼秘书长,中国农业工程学会理事,中国农业技术推广协会农业装备与工程技术分会常务理事,美国农业与生物工程协会会员,海外农业与工程协会会员,农业部全国农业标准化技术委员会甘蔗机械委员会专家,农业部农机推广(监理)总站专家委员会专家,杨女士在农业机械规划等方面有丰富经验。

 

2.董事会专门委员会

        公司董事会设立战略及投资委员会、审核委员会、提名委员会和薪酬委员会四个专门委员会,成员如下表所示
 
名称
成员
战略及投资委员会
赵剡水、王二龙、吴勇、李凯、杨敏丽
审核委员会
吴德龙、于增彪、尹东方
提名委员会
邢敏、赵剡水、杨敏丽
薪酬委员会
于增彪、邢敏、吴德龙、李鹤鹏、谢东钢
注:姓名加粗者为该委员会主席

联系我们|在线留言

豫ICP备案05013113 号           Copyright 2013 @ 第一拖拉机股份有限公司